MUP: Uhapšena zbog pranja 39,5 miliona dinara preko fiktivnih faktura

Vesti 23. sep 202114:501 komentar
Podeli:
Izvor: Shutterstock

Policija u Nišu uhapsila je N. M. (34) iz tog grada zbog sumnje da je izvršila krivično delo pranje novca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pročitajte još:

Osumnjičena se tereti da je sa još pet osoba, koje su procesuirane, izvršila ovo krivično delo na taj način što su kao grupa izvršili prenos imovine koja potiče od kriminalne delatnosti i na ime 50 fizičkih lica otvorili preduzetničke radnje.

Oni su zatim, kako se sumnja, novac koji je uplaćivan na račune tih preduzetničkih radnji a na osnovu fiktivnih faktura od stranih kompanija, podizali i predavali jednom od osumnjičenih iz ove grupe.

Osumnjičena N. M. je u toku 2018. i 2019. godine sa računa sedam preduzetničkih radnji podigla 39.548.012 dinara i predavala osobi iz grupe koja je tako stečeni kapital integrisala u legalne tokove.

N.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

Komentari

Vaš komentar